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Convocatoria de Junta general ordinaria.

Por acuerdo del órgano de administración de la mercantil "Alvores Capital, S.A.U." se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará, en el domicilio social, sito en Almería, Calle Maestro Serrano, n.º 1, a las 10 horas del día 29 de junio de 2009, en primera convocatoria y, si procede, a la misma hora del día 30 de junio de 2009, en segunda convocatoria, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Censura o aprobación de la gestión social llevada a cabo durante el ejercicio por el órgano de administración de la sociedad.

Cuarto.- Delegación en el órgano de administración para la ejecución de los acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de esta Junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Sin por el momento otro particular y, agradeciéndole de antemano su asistencia, reciba un cordial saludo.

Almería, 19 de mayo de 2009.- Administrador único.