Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Vigo, Santa Tecla 69, el día 30 de junio de 2009 a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y el día 1 de Julio de 2009, a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria) e informe de gestión del ejercicio 2008, así como la aplicación de resultados y la gestión del Administrador.

Segundo.- Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar las cuenta anuales, el informe de gestión y el informe de Auditoría y a solicitar la entrega o envío gratuito de las mismas.

Vigo, 22 de mayo de 2009.- El Administrador Unico. "Astilleros la Mecánica S.L.", Juan José Santodomingo Azpeitia.