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Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 29 de Junio de 2009, a las diez horas, en el domicilio social de la entidad, en Manso La Riba, Vall de Bianya (Girona), o si procede, el día 30 de Junio de 2009, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de Diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, y/o, en su caso, ratificación de la gestión del Consejo de Administración en el mencionado ejercicio cerrado el 31 Diciembre 2008.

Tercero.- Reelección, y/o nombramiento, en su caso, de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho que otorga a los accionistas de la Sociedad el artículo 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, de recibir de forma gratuita un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, los correspondientes informe de gestión e informe de auditores de cuentas, que pueden también ser examinados en el domicilio social.

Vall de Bianya (Girona), 31 de marzo de 2009.- Ugo Cosentino, El Presidente del Consejo de Administración.