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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas de aprobación de fusión de sociedades.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Valverde del Majano (Segovia), Área Industrial Nicomedes García, calle Álamo, sin número, el próximo día 11 de marzo de 2009, a las 12:00 horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día en el mismo lugar y hora, para deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 238 y 240 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que a partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas, así como los representantes de los trabajadores podrán examinar en el domicilio social u obtener la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de los siguientes documentos: - El proyecto de fusión. - El informe del experto independiente sobre el proyecto de fusión. - Los informes de los administradores de cada una de las sociedades sobre el proyecto de fusión. - Las cuentas anuales y el informe de gestión de los últimos tres ejercicios de las sociedades que participan en la fusión. - El balance de fusión de cada una de las sociedades, cuando sea distinto del último balance anual aprobado por la junta, acompañado del informe que sobre su verificación deben emitir los auditores de cuentas de la sociedad. - El texto íntegro de las modificaciones que hayan de introducirse en los estatutos de la sociedad absorbente. - Los estatutos vigentes de las sociedades que participan en la fusión. - La relación de nombres, apellidos y edad, si fueran personas físicas, o la denominación o relación social, si fueran personas jurídicas, y, en ambos casos, la nacionalidad y domicilio de los administradores de las sociedades que participan en la fusión, la fecha desde la que desempeñan sus cargos y, en su caso, las mismas indicaciones de quienes vayan a ser propuestos como administradores como consecuencia de la fusión. Asimismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Vigente ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o a pedir la entrega o envío gratuito de los informes y la propuesta de los Administradores sobre la modificación de los estatutos sociales a tratar y en general de todos los documentos sometidos a aprobación de la Junta. Se recuerda los señores accionistas que tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los que tengan inscritos sus títulos en el correspondiente Libro Registro de Acciones Nominativas con una antelación mínima de dos días a aquel en que haya de celebrarse la Junta, o exhibir con igual antelación documento público de adquisición de quien en el Libro Registro figure como titular.
Valverde del Majano (Segovia), 6 de febrero de 2009.- Don Segundo Martín Sánchez, Presidente del Consejo de Administración.
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