Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo 29 de junio de 2009, a las 16:00 horas, en el Hotel NH Constanza, calle Deu i Mata, 66-99, 08029 Barcelona, en primera convocatoria, y al día siguiente, el 30 de junio, a las 16,00 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Pymes correspondientes al ejercicio 2008 y propuesta de aplicación del resultado correspondiente, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación del acta de la reunión o, alternativamente, designación de interventores a dicho efecto.

Tercero.- Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de poder examinar en el domicilio social o pedir entrega o el envío gratuito de aquellos documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212, 144 y 159 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Para que los accionistas tengan derecho de asistencia a la Junta General Ordinaria, las acciones deberán figurar inscritas en el Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad, con cinco días de antelación, cuando menos, a aquel en el que la Junta haya de celebrarse.

Barcelona, 22 de mayo de 2009.- El Vº Bº Presidente C.A., Martín Sarrate Laplana y El Secretario C.A., Daniel Tejedor Abad.