Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convocan a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en Mataró, calle Vía Sergia, número 98, P.I. Pla d’en Boet II, el día 29 de junio de 2009 a las 18:30 horas en primera convocatoria y, si procede, en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2009 a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2008: balance, cuenta de resultados, memoria, informe de gestión y aplicación de resultados, así como de la gestión del Órgano de Administración.

Segundo.- Renovación del cargo de Administrador Único.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de estos documentos.

Mataró, 25 de mayo de 2009.- El Administrador, Jordi Terradas Busquets.