Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social en Madrid, paseo de la Castellana, número 165, el día 29 de junio de 2009 a las 10 horas en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente, 30 de junio, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Estudio y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del ejercicio 2008, así como del Informe de gestión y de la aplicación del resultado.
Segundo.- Renovación del nombramiento de Auditores de la compañía.
Tercero.- Dimisión de Administrador.
Cuarto.- Nombramiento de Administrador.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Delegación de facultades.
Séptimo.- Aprobación del acta de la reunión.
En cumplimiento del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Madrid, 25 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo, Félix Vicente Molina.
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