Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De conformidad con lo establecido en los Estatutos sociales, se convoca a los Señores Accionistas de esta sociedad, a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Luis de la Cruz, número 2, portal “B” bajo (Edificio Multicines Oscar’s), de Santa Cruz de Tenerife, el día 29 de junio de 2009 (lunes) a las 10 horas, en primera convocatoria, y caso de ser preciso, el día 30 de junio de 2009 (martes), en segunda convocatoria y a la misma hora que la primera, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance de situación, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria abreviada), correspondiente al ejercicio de 2008, cerrado al 31 de Diciembre.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por el órgano de Administración correspondiente al ejercicio de 2008.

Tercero.- Propuestas de aplicación del resultado del ejercicio de 2008. Acuerdos a tomar al respecto y su aprobación, si procede.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta General y designación de un miembro del Consejo de Administración para la elevación a público de los acuerdos que así lo requieran.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (cuentas y los documentos relacionados con ellas, e informe de gestión, los cuales se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social desde la fecha de la convocatoria hasta el día de celebración de la Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 15 de mayo de 2009.- El Administrador Único, D. Juan Amador Melián.