Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria.

Se convoca a los señores socios de esta mercantil a la Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social de la mercantil, sito en Alzira, carretera Guadasuar, sin número, Polígono Industrial número 1, el próximo día 29 de junio de 2009 a las diez horas en primera convocatoria, y al día siguiente, 30 de junio de 2009, en los mismos, lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la entidad, correspondiente al ejercicio de 1 de enero de 2008, finalizado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio 2008.

Cuarto.- Ampliación de capital, mediante aportaciones dinerarias y la creación de nuevas acciones hasta alcanzar una cifra máxima de 299.000,00 euros, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 4/1997, de 24 de marzo sobre Sociedades Laborales, en relación con el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, sobre Sociedades Anónimas.

Quinto.- Facultar al Órgano de Administración, en sus más amplios términos, para subsanar cualquier defecto formal que pudiera existir en la redacción del acta o la redacción de los acuerdos adoptados para su elevación a público.

Notas.- a) Los señores socios, en el domicilio social, podrán examinar la documentación necesaria referente a los puntos anteriores y el socio que lo solicite le será remitida a su domicilio gratuitamente. b) En relación con el punto 4.º de la convocatoria, se acompañará junto a la documentación, informe escrito emitido por el Consejo de Administración, con la justificación de la ampliación de capital planteada.

Alzira, 20 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo, Enrique de los Reyes Pla Gisbert.