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Convocatoria de Junta General de Socios.

Se convoca a los señores socios a la Junta General, que se celebrará el día 22 de junio de 2009, a las trece horas, en el domicilio social de la compañía, sito en Madrid, Calle Juan Bravo, 39, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales integradas por el Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008 y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Aceptación de la renuncias de los miembros del Consejo de Administración y, en su caso, nombramiento o reelección de Consejeros.

Cuarto.- Renovación de auditores.

Quinto.- Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Derecho de Información: Se informa que cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, para su examen, en el domicilio social y pedir su entrega o envío gratuito, las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2008 que se someten a aprobación de la Junta.

Madrid, 1 de mayo de 2009.- Firmado: D. Gabriel Masfurroll Lacambra, Presidente del Consejo de Administración.