Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria a Junta general de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a Junta general, a celebrar en el domicilio social, Campanillas (Málaga), Parque Tecnológico de Andalucía, calle Severo Ochoa, n.º 50, el próximo día 29 de junio de 2009, a las 12 horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, en segunda convocatoria el siguiente día 30 de junio de 2009, en los mismos lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, así como de las cuentas anuales del ejercicio 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Designación de Auditores de cuentas para los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

Cuarto.- Cese y nombramientos de Consejeros.

Quinto.- Apoderamientos para la formalización de los acuerdos de la Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Campanillas, 27 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Santiago Fernández Eguíluz.