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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de esta sociedad, a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, La Felechosa, Aller (Asturias), el día 30 de junio de 2009, a las 13:00 horas, todo ello para tratar los asuntos del siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Acogimiento de la Sociedad al Régimen de Consolidación Fiscal.

Quinto.- Sustitución de títulos.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y de pedir y obtener de la sociedad, de forma inmediata, la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Aller (Asturias), 15 de mayo de 2009.- Pedro Regojo Balboa, Secretario del Consejo.