Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Barcelona, calle Caspe 41 Bajos B, el próximo día 29 de Junio a las 10 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y Gestión Social de 2008.

Segundo.- Aplicación de resultados ejercicio 2008.

Tercero.- Reparto de dividendos con cargo a reservas.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Administradores.

Quinto.- Traslado del domicilio social y consiguiente modificación del art. 4 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

A partir de esta fecha, los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 25 de mayo de 2009.- Ignacio de Olano Fontcuberta. Administrador.