Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar, calle Espronceda, n.º 27, primero C, el veintidós de junio de dos mil nueve, a las doce horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y aprobación de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el treinta y uno de Diciembre de dos mil ocho.

Segundo.- Aprobación y cese del administrador único.

Tercero.- Nombramiento nuevo administrador único.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la Sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de gestión.

Madrid, 25 de abril de 2009.- El Administrador único.