Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, Avenida Diagonal, 611, 2º, Barcelona, a las 11:00 horas del día 29 de junio de 2009, en primera convocatoria, y, si procediera, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar de los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la Compañía correspondientes al ejercicio de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados y distribución de beneficios.

Tercero.- Propuesta y adopción, en su caso, de acuerdo de disolución de la compañía.

Cuarto.- Propuesta y adopción, en su caso, de acuerdo de nombramiento de liquidadores y liquidación simultánea de la compañía.

Quinto.- Otros asuntos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2008, así como el informe de gestión de la compañía. Toda esta documentación está disponible para su examen en el domicilio social, o para su envío gratuito previa petición por escrito.

Barcelona, 25 de mayo de 2009.- El Administrador Único, Urbaser, Sociedad Anónima; representada por don Santiago Alonso Herreros.