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Convocatoria de Junta.

Los Administradores Solidarios convocan a los señores accionistas de Merlín, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social (Edificio Capitanía, Puerto Deportivo, Santa Eulalia del Río, Ibiza) el día 30 de junio de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 1 de julio de 2009, a las doce horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008 y de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Segundo.- Renovación del Órgano de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

A tenor de lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos comprensivos y complementarios de las Cuentas Anuales.

Santa Eulalia del Río, 22 de mayo de 2009.- Los Administradores Solidarios.