Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía, que tendrá lugar en Madrid, paseo de la Habana, 74, el próximo día 29 de junio de 2009, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de cambios del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Ingresos y Gastos reconocidos) de la Compañía, correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador Único durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto integro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores e informe de gestión, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 144 y 212 L.S.A.). El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 27 de mayo de 2009.- Juan Carlos Ureta Domingo, el Administrador Único.