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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo de los Administradores Solidarios, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en la sede social de la Compañía el día 29 de Junio de 2009, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, el 30 de Junio a las 18:00 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la aplicación del resultado y presentación del Informe de Auditoría, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2008.

Segundo.- Delegación especial de facultades para la formalización de avales, pólizas de crédito y cualquier otra operación financiera de similares características.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas (artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas) de examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Intervención de Notario en la Junta: Se hace constar que se ha acordado requerir la presencia de Notario a los efectos de que proceda a levantar acta de la Junta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 26 de mayo de 2009.- El Administrador Solidario, Jesús Arnáez Oca.