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Convocatoria de Junta general.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas para su celebración en Barcelona, calle Palau de la Música, números 4-6 (Palau de la Música Catalana), a las 12 horas del día 30 de junio de 2009, en primera convocatoria, o, si procede, en segunda convocatoria el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de la gestión social, de las cuentas anuales y el informe de gestión de la sociedad y de las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008, y aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Reelección de Consejeros.

Tercero.- Reelección del Auditor de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado.

Cuarto.- Aumento de capital mediante la emisión de acciones liberadas y delegación en el Consejo de Administración.

Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.- Designación de dos Interventores para aprobar el acta de la Junta.

Todos los accionistas pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta general (cuentas anuales e informe de gestión individuales y consolidados) y los informes de los Auditores de cuentas sobre dichos documentos, y pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de ampliación de capital y del informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuitos de dichos documentos. Dicha documentación se halla también a disposición de los accionistas en la página web www.damm.es y, además de en el domicilio social, pueden solicitar documentación e información relativas a la junta general llamando al teléfono 932909310 y a través de la dirección de correo electrónico accionista@damm.es. Se recuerda a todos los accionistas que, sin perjuicio del derecho de agrupación, para asistir a la Junta general, se requiere poseer al menos 21.500 acciones y que pueden concurrir personalmente o conferir su representación en otro accionista, admitiéndose únicamente la representación en persona no accionista en los supuestos previstos en la Ley, los Estatutos sociales y el reglamento de la Junta general. Con el objeto de agilizar la identificación de los asistentes a la Junta general, se recomienda personarse en el lugar de celebración de la misma con anterioridad a la hora señalada.

Barcelona, 28 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Demetrio Carceller Arce.