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Junta General de Socios.

Por decisión del órgano de administración se convoca Junta general de socios, que tendrá lugar el próximo día 22 de junio de 2009 a las 11:30 horas, en Montcada i Reixach (Barcelona), Polígono Industrial “La Ferrería”, calle Del Gas, n.º 5-7-9, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración.

Cuarto.- Cambiar el objeto social de la compañía y, en consecuencia, modificar el artículo 2.º de los Estatutos sociales.

Quinto.- Cambiar el régimen de convocatoria de Junta General y, en consecuencia, modificar el artículo 13.º de los Estatutos sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta.

Montcada i Reixach, 26 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Blanca Cano Martínez.