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Convocatoria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la Avenida de los Chopos número 24 de Neguri-Getxo (Bizkaia), para el día 29 de junio de 2008, a las 12.00 horas en primera convocatoria y al siguiente día 30 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación de la gestión del consejo de administración.

Tercero.- Acuerdo sobre adquisición de acciones propias y determinación del porcentaje y precio para los años 2009 y 2010 de las mismas.

Cuarto.- Información sobre las obras en los inmuebles propiedad de la compañía.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los informes o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

En Bilbao a, 29 de mayo de 2009.- El Secretario. Fernando Fdez-Monge Glez-Audicana.