Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general ordinaria.

Por acuerdo del órgano de administración de esta compañía, se convoca a la Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social el próximo día 5 de julio de 2009, a las 9 horas, en primera convocatoria, o, si no hubiera quórum suficiente, el siguiente día 6 de julio, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondiente al ejercicio económico 2008 y aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión social durante el ejercicio económico 2008.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación en su caso, de los Interventores de la misma.

Los accionistas tienen a su disposición en la sede social la documentación correspondiente a los acuerdos sometidos a aprobación, así como la posibilidad de obtener una copia gratuita de dichos documentos.

Madrid, 1 de junio de 2009.- Administradores solidarios, Manuel Soler Bohórquez y Leoncio Ramírez Alcaraz.