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CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la JUNTA GENERAL ORDINARIA que se celebrará en Playa del Inglés, en el domicilio social de Avenida de Tenerife n.º 6, el día 10/07/09 a las 20,00 horas en primera convocatoria, y para el día 11 de julio de 2009 A LAS 20.00 HORAS EN SEGUNDA CONVOCATORIA de no celebrarse en primera, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación si procede de las CUENTAS ANUALES del ejercicio de 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede de la PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración durante el último ejercicio.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta General.

Se recuerda a los señores accionistas que en cumplimiento del artículo 212 de la Ley de S.A., las cuentas anuales se encuentran a su disposición en el domicilio social.

Playa del Inglés, 15 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración - D. José G. Hernández Barbosa.