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Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas.

El Presidente del Consejo de Administración de la sociedad, convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria de accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el día 12 de marzo de 2009, a las 12:00 horas, en el domicilio social de la sociedad, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 18 de marzo de 2009, en el mismo lugar y hora, conforme al siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.-

Designación de Auditores para el ejercicio 2009.

Tercero.-

Formalización de acuerdos.

Cuarto.-

Ruegos y preguntas.

Quinto.-

Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas, de conformidad con lo establecido legalmente, podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta, los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de febrero de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.