Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, La Barganiza, Siero, en primera convocatoria, el próximo día 22 de marzo de 2009, a las 20 horas y en el mismo lugar y hora el dia siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración así como de las Cuentas del Ejercicio de 2008, Balance, Memoria e Informe de Gestión y Aplicación del Resultado.

Segundo.-

Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de proceder en una o varias veces a acordar aumentos de capital mediante la emisión de Acciones Serie “B”, adoptando los acuerdos complementarios y modificación consiguiente del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Tercero.-

Ruegos y preguntas.

Cuarto.-

Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les asiste, a partir de la presente convocatoria, a examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

La Barganiza, 2 de febrero de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Silverio Castro García.