Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria.

El Administrador Único convoca Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en la calle Serrano, 80, 1º de Madrid, el 20 de marzo 2009 a las 10 horas en primera convocatoria y el 23 de marzo 2009 a las 10 horas en segunda convocatoria con el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Ratificar en su totalidad los acuerdos adoptados la Junta General Ordinaria de accionistas de fecha veintinueve de julio de 2008, por defecto formal en la convocatoria de la misma, y que fueron elevados a públicos en escritura nº 1670 de 17 diciembre 2008 del notario D. Salvador Barón Rivero. Siendo éstos:

Segundo.-

Aprobación de las Cuentas Anuales, de la gestión del Administrador Único y de la aplicación del Resultado del Ejercicio 2007/08.

Tercero.-

Nombramiento de Auditor para el Ejercicio 2008/09.

Cuarto.-

Aceptación del cese del Administrador Único, constitución de un Consejo de Administración y nombramiento de Consejeros.

Quinto.-

Modificación de los artículos estatutarios correspondientes con redacción de nuevo texto refundido.

Desde la fecha de esta convocatoria se encuentra a disposición de los accionistas el texto íntegro de los documentos que se someten a su aprobación y el informe sobre la misma, teniendo todos ellos derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 5 de febrero de 2009.- El Administrador Único, Fernando Chiclana Lúcena.