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Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 26 de junio de 2009 a las 11 horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2008; así como de la aplicación de los Resultados obtenidos en dicho ejercicio.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por los Administradores de la sociedad durante el ejercicio social de 2008.

Tercero.- Facultar a D. Gorka de Aranzabal, para que de conformidad con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y el Reglamento del Registro Mercantil, proceda al depósito de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y del Informe de Auditoría en el Registro Mercantil de Vitoria, y a certificar sobre la aprobación de dichas Cuentas Anuales e Informe de Gestión, así como sobre la aplicación de los Resultados del citado ejercicio.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas que tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la legislación de Sociedades Anónimas, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Vitoria, 29 de mayo de 2009.- Administrador Solidario, Gorka de Aranzabal Urretavizcaya.