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Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Madrid en la calle Sagasti, número 21, 4.º D (28004), el 7 de Julio de 2009, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y en caso de ser necesario, en el mismo lugar y hora 24 horas después, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio de 2008, así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado.
Segundo.- Disolución de la sociedad en virtud del artículo 260.1.1º de la TRLSA.
Tercero.- Cese de los administradores.
Cuarto.- Nombramiento de liquidador.
Quinto.- Fijación de criterios sobre operaciones de liquidación.
Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance Inicial de liquidación.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.
Cualquier socio puede examinar en el señalado anteriormente los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.
Madrid, 3 de junio de 2009.- El Administrador Único, don Fernando González Escribano.
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Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid