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Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Don Juan Aparicio Sáez, como Administrador Único de esta Sociedad, convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para su celebración en el domicilio social de la mercantil sito en Calle Concepción Arenal, número 11 a las veinte horas del día 17 de julio de 2009 con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Renovación del cargo como Administrador Único de la sociedad por cinco años de Don Juan Aparicio Sáez.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes a los ejercicios 2006, 2007 y 2008.

Tercero.- Distribución de los resultados de los ejercicios 2006, 2007 y 2008.

Cuarto.- Dar cuenta del procedimiento judicial Juicio Ordinario número 349/08 del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Castellón instado por Miguel Gómez Peregrina contra la sociedad y de la ejecución de la sentencia de fecha 15 de abril de 2009 dictada en dicho procedimiento.

Castellón a, 2 de junio de 2009.- Juan Aparicio Sáez.- Administrador Único.