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Convocatoria de junta.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a todos los accionistas a la junta general extraordinaria que se celebrará en L’Hospitalet (Barcelona), calle Ramón Barradas número 19, día 15 de Julio de este año 2009, a las 17:00 horas en primera convocatoria o, en su caso, el siguiente día 16 a las 17:30 horas en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis de la situación general de nuestra participada Thrombotargets Europe, Sociedad Limitada, y análisis de la situación del producto y perspectivas de futuro.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2008. Aplicación o distribución del resultado.

Tercero.- Nombramiento de nuevos consejeros, o en su caso, fijación de nuevo número de consejeros. Aceptación de dimisión del Secretario no consejero y, en su caso, nombramiento de nuevo Secretario no consejero.

Cuarto.- Situación de Biolead Capital, Sociedad Anónima después de la última ampliación de capital en la participada Thrombotargets Europe, Sociedad Limitada. Nuevo porcentaje de participación en ésta. Comentarios sobre el valor de la inversión.

Quinto.- Situación accionarial resultante en Biolead Capital, Sociedad Anónima después de la última ampliación de capital en la compañía.

Sexto.- Presentación y análisis de diferentes alternativas existentes para la adquisición de participaciones de Thrombotargets Europe, Sociedad Limitada.

Séptimo.- Informe del Consejo de Administración sobre la conveniencia de proceder aumentar el capital social de la compañía.

Octavo.- Ampliación de capital de hasta 1.000.000 euros para suscribir las participaciones societarias que puedan corresponder a Biolead Capital, Sociedad Anónima en la suscripción, aunque sea parcial, de una posible ampliación de capital de Thrombotargets Europe, Sociedad Limitada. Determinación del plazo para el ejercicio del derecho de suscripción preferente.

Noveno.- Facultar, en su caso, al Consejo de administración para fijar la cuantía definitiva del nuevo aumento, si la cifra alcanzada a tenor de las suscripciones y desembolsos fuera menor de 1.000.000 euros.

Décimo.- Consiguiente modificación del artículo de los Estatutos Sociales referente al capital social (artículo 5).

Undécimo.- Ruegos y preguntas.

Duodécimo.- Aprobación del Acta de la reunión por la propia Junta o nombramiento de Interventores.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, desde la publicación de este anuncio, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como los documentos sometidos a la aprobación de la citada Junta.

Barcelona, 3 de junio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Marro Burrel.