Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios para el próximo día 29 de junio de 2009, a las doce horas, en las oficinas de la sociedad, sitas en Madrid, calle Rafael Salgado, número 19, tercera planta, en primera convocatoria , y, en segunda convocatoria, para el día 30 de junio de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, e informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2.008, así como aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Segundo.- Renovación de cargo del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social de la compañía, los documentos contables y los informes a los que se refiere los artículos 144 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de tales documentos e informes.

Madrid, 5 de junio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración. D. Lupicinio Rodríguez Jiménez.