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Convocatoria a Junta General Ordinaria.
El órgano de administración de RESGA ha acordado convocar a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en la C/ Ercilla n.º 18 – 2.º izd. De Bilbao (Vizcaya) el día 15 de julio en primera convocatoria y al día siguiente y en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Cancelación de la inscripción de los acuerdos adoptados en la Junta General celebrada el 30.06.08 en cumplimiento de la Sentencia 338/09 del Juzgado de lo Mercantil n.º 1.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.07 (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión).
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2007.
Cuarto.- Modificaciones del Consejo de Administración.
Quinto.- Ampliación del capital social de 63.105.-€ a 243.408,63.-€.
Sexto.- Modificación del objeto social con el fin de lograr una mayor adaptación a éste de las actividades sociales.
Séptimo.- Aceptación del Auditor nombrado por el Registrador Mercantil.
Octavo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.08 (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión).
Noveno.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2008.
Décimo.- Delegación en el Órgano de Administración y en el Presidente del Consejo de Administración para la interpretación, ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados en la Junta.
Undécimo.- Ruegos y preguntas.
Bilbao, 5 de junio de 2009.- Amador Rojo Barrios, Gerente.
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