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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, Paseo de la Castellana nº 66, el día 15 de Julio de 2009 a las trece horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 16 de Julio de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Sustitución de Entidad Gestora. Revocación, en su caso, de las facultades que se le hubieran concedido. Designación, en su caso, de la Entidad encargada de las funciones de administración de la Sociedad.

Segundo.- Sustitución de Entidad Depositaria y modificación del Artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Traslado de domicilio social y modificación del Artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros.

Quinto.- Reelección o revocación y nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores.

Sexto.- Delegación de Facultades.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los Señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, se hace constar el derecho que les corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Madrid, 5 de junio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, doña Lourdes Llave Alonso.