Contingut no disponible en català
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 10 de junio de 2009, se convoca Junta General Extraordinaria de Socios para tener lugar el día 29 de junio de 2009, a las 18:00 horas, en el domicilio social sito en la Calle Serrano 57, Madrid, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Análisis y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales individuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, Informe de Gestión e Informe de auditoria.
Segundo.- Análisis y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales consolidadas del Grupo de sociedades del que la Sociedad es sociedad dominante, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, del Informe de Gestión y del Informe de auditoria.
Tercero.- Ampliación de capital por importe de hasta 1.240.000 euros y, en su caso, modificación del artículo 5.º de los estatutos sociales.
Cuarto.- Ampliación de capital por importe de hasta 4.760.000 euros y, en su caso, modificación del artículo 5.º de los estatutos sociales.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Se recuerda a los señores socios el derecho que les asiste a solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, para su examen, los documentos que se han de someter a la aprobación de la Junta General objeto de la presente convocatoria, todo ello, de conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 71 de la vigente LSRL.
Madrid, 10 de junio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Marín Pérez.
Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid