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Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad sito en Avda. Ibaibe, n.º 35, de 48901- Barakaldo (Bizkaia), el próximo miércoles día 22 de julio de 2009 a las once horas en primera convocatoria, y el jueves día 23 de Julio de 2.009 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), Memoria, Censura Gestión Social y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2.008.

Segundo.- Situación financiera y jurídica con el análisis y aprobación en su caso, de las actuaciones realizadas durante el año 2.008, y previsiones para el ejercicio siguiente.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados en la junta.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Asimismo, a partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad en la forma ordenada en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información prevista en dichos artículos. Para poder asistir a la Junta, deberán cumplirse las formalidades que señalan la Ley y los Estatutos.

Barakaldo, 1 de junio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Ignacio Elías Pérez.