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Los Administradores Solidarios de la entidad, han acordado convocar Junta General de Accionistas con carácter de Ordinaria y Extraordinaria, para su celebración en primera convocatoria el día 15 de julio de 2009 a las once horas de su mañana en el domicilio social de la empresa, Calle Yunque, 6, de Leganés (Madrid), y en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar que la anterior, y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación en su caso de las Cuentas Anuales, Memoria e informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008. Aplicación en su caso del resultado.

Segundo.- Aprobación en su caso de la capitalización por suscripción y desembolso en el aumento de capital que en su caso acuerde la Sociedad "LCC Calidad y Control Medioambiental, S.A.", de la cantidad de euros 405.000 (cuatrocientos cinco mil euros), por conversión del préstamo suscrito con fecha 12 de marzo de 2009, por plazo de 90 días, entre ambas sociedades.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar a efectos de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, que se encuentra a disposición de los señores socios los informes relativos a asuntos del Orden del día en los que son preceptivos.

Leganés, 9 de junio de 2009.- Los Administradores solidarios, Juan José Paredes Reche y Juan Miguel González Palomo.