Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Benadalid, n.º 40 de Málaga (CP 29006), el próximo día 30 de Junio de 2009 a las 11:00 horas con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Propuesta de distribución del resultado.

Tercero.- Aprobación de la gestión social.

Cuarto.- Cese del administrador único y nombramiento de dos administradores solidarios por tiempo indefinido.

Quinto.- Determinación de la remuneración del órgano de administración.

Sexto.- Modificación, en su caso, del artículo 9 de los Estatutos Sociales como consecuencia del plazo de duración y de la remuneración del cargo de administrador.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la junta.

A partir de la presente convocatoria, estará a disposición de los socios cuanta documentación requieran en relación al objeto de la misma, que se expedirá de forma gratuita a quien la solicite.

Málaga, 4 de junio de 2009.- Administradora Única, Carmen Gutiérrez de Casas.