Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Por acuerdo del administrador de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en Alcoy, Avda. L’Alameda, 84 (Asesoría P & D, Gestio, S.L.) , el día 20 de julio de 2009, a las 11,00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, según el siguiente Orden del día:

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, y exposición del informe de gestión.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el Informe de Gestión del ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado obtenido en el referido ejercicio.

Cuarto.- Reconocimiento de la deuda de la Sociedad a los socios en la fecha de la celebración de la Junta y estado de la póliza de crédito del Banco Popular. Preferencia de pago de cada una de las deudas.

Quinto.- Aprobación sobre la venta del inmueble.

Sexto.- Renovación de los cargos de la Mercantil.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas, en relación al derecho de asistencia, lo dispuesto en el Art. 106 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales. Igualmente, se recuerda también, a los accionistas el derecho que les asiste de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta, según dispone el Art. 212 de T.R.L.S. Anónimas.

Alcoy, 5 de junio de 2009.- El administrador.