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El Órgano de Administración de la entidad Centro Litoral Adeje, S.A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad que tendrá lugar el día 22 de julio de 2009, a las 12:00 horas en el domicilio social, y a la misma hora y lugar el día 23 de julio de 2009 en 2.ª convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes a los ejercicios de 2005, 2006, 2007 y 2008.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante los ejercicios de 2005, 2006, 2007 y 2008.

Tercero.- Modificación de la estructura del órgano de administración y modificación, en su caso, de los artículos 21, 26, 28, 29 y 30 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Cese y, en su caso, nombramiento de administradores.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos sociales que, en su caso, se adopten.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los accionistas el derecho que, de conformidad a lo establecido en los artículos 144 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, les asiste para obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a los asuntos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión.

En Adeje, 1 de junio de 2009.- El Presidente.