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Se acuerda convocar sesión de Junta General de Accionistas con carácter de Extraordinario, en el domicilio social sito en Valladolid calle Puente Colgante 12, 1, el próximo día 27 de Julio de 2009 a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 28 del mismo mes y año, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Transformación de la sociedad anónima en sociedad de responsabilidad limitada, sin cambio de personalidad jurídica y con la misma denominación, previa aprobación del balance del día anterior a la toma del acuerdo, para lograr una mayor facilidad en la gestión y ahorro de costes sociales.

Segundo.- Aprobación de nuevos estatutos de la sociedad.

Tercero.- Fijación de participaciones sociales y adjudicación.

Cuarto.- Cese del Consejo de Administración.

Quinto.- Forma de Administración de la Sociedad Limitada. Nombramiento de Administradores.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Nota.- Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que van a ser objeto de la Junta General, así como el derecho a solicitar su entrega o envío gratuito.

Valladolid, 9 de junio de 2009.- La Presidente del Consejo de Administración, Ana María López Meneses.