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CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Don Juan Osoro Bilbao, como Administrador único de la Sociedad, “Manufacturas Osoro, S.A.”, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 30 de Julio de 2.009, a sus nueve treinta (9:30) horas en la Notaria de D.ª M.ª JOSEFA GOMEZA VILLA, sita en Herriko Plaza nº3 de Llodio (Álava) en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a sus catorce horas del día 30 de Julio de 2009, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales , del informe de gestión, de la propuesta de aplicación de resultados, de la gestión del órgano de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio social de 2008.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción del Acta y aprobación de la misma.

Se comunica a los Sres. accionistas que se prevé que la celebración de la Junta General tenga lugar en primera convocatoria. El órgano de administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que de conformidad con lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas levante acta de la Junta. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que integran las Cuentas Anuales y el informe de los Auditores, así como de pedir la entrega o al envió gratuito de dicha documentación.

Llodio, 8 de junio de 2009.- Fdo.: Juan Osoro Bilbao, Administrador Único.