Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración acuerda convocar Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar el día 30 de julio de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente y a la misma hora, en segunda convocatoria, en su caso, en el domicilio social de la mercantil sito en Madrid, paseo Pintor Rosales, 28, 7.º derecha, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2008.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Ampliación de capital social mediante aportaciones dinerarias, en la cuantía que la propia Junta acuerde, a fin de dotar a la Sociedad de los fondos necesarios para afrontar los pagos imprescindibles para su funcionamiento durante el siguiente ejercicio.

Quinto.- Autorizar a todos y cada uno de los miembros del Consejo de Administración para que de forma indistinta puedan gestionar la obtención de financiación, inclusive hipotecaria soportada por activos de la sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

A tenor de lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace saber a los señores accionistas el derecho a obtener de la compañía de forma inmediata y gratuita los documentos relacionados con los puntos del orden del día de esta Junta general.

Madrid, 8 de junio de 2009.- Gonzalo Domínguez Ruiz, Secretario del Consejo.