De conformidad con lo dispuesto en Ley de Sociedades Anónimas se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de "GRUPBAU, S.A.", a celebrar, en primera convocatoria, el 20 de julio de 2009, a las 17.30 horas, en Madrid, Paseo de la Castellana n.º 163, 2º izda. o, si procede, el siguiente día 21 de julio de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, fijados para la primera, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2008.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2008, comprensivas de Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como del informe de gestión.
Tercero.- Resolver sobre la Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.
Cuarto.- Aprobación de la retribución de los administradores para el ejercicio 2009.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión.
A partir de esta convocatoria, cualquier accionista en cumplimiento a lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y demás normas aplicables, podrá proceder al examen en el domicilio social de la entidad de las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores, así como solicitar su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.
Madrid, 12 de junio de 2009.- Administrador Solidario de "GRUPBAU, S.A.", Javier Estradera Fernández.
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