Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la ley de sociedades anónimas y en los estatutos sociales, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta sociedad, que habrá de celebrarse en la calle Atlántic, núm. 132-134 de Barcelona el día 30 de junio de 2009 a las 17,00 horas, en primera convocatoria para, previo informe de la Presidencia, someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aclaración de la transmisión de las acciones cuya titularidad pertenece a Armando Vidale, S.P.A. Transporti Internazionali cuyo anuncio de venta se efectuó el 18/03/2009 y sobre cuya adquisición varios accionistas han ejercido su derecho de adquisición preferente, y en su caso, autorización para someter la controversia al Tribunal Arbitral de Barcelona de L'Associació Catalana per l'Arbitratge o entidad que lo sustituya, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición final en los estatutos de la sociedad.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que el Consejo de Administración, para facilitar la elaboración del acta de la reunión, ha acordado requerir un Notario para que asista a la Junta y levante la correspondiente acta notarial, de conformidad con el artículo 114 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones concordantes. Se avisa a los señores accionistas que se prevé que la Junta tenga lugar en primera convocatoria en el día, lugar y hora expresados anteriormente.

Barcelona, 8 de junio de 2009.- Presidente del Consejo de Administración. D. Carlos Cecconi Montane.