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JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración, en reunión celebrada el pasado día 20 de Enero de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad que tendrá lugar el próximo día 18 de Marzo, a las 10,00 horas, en Durango, Calle Tabira, núm. 48, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de tratar el siguiente,

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación de las cuentas correspondientes a los ejercicios 2006 y 2007.

Segundo.-

Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante los ejercicios económicos de 2006 y 2007.

Tercero.-

Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se informa a los Señores Accionistas que, de acuerdo con la normativa legal vigente, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, o examinar dicha documentación en el domicilio social de la misma.

DURANGO, 5 de febrero de 2009.- PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, Dña. Elvira Cordoba Ruiz.