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JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en su domicilio social sito en Rúa de Lugo, 8-Baixo de Arzúa (A Coruña), a las veinte horas del día 30 de julio de 2009, en primera convocatoria, y en caso de no alcanzarse el quórum necesario, a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2008.

Segundo.- Nombramiento, ratificación, cese y/o reelección de Consejeros del Órgano de Administración.

Tercero.- Ratificar escritura de compra por Mananciais de Portovello, S.A. al administrador Don Xosé Anxo Iglesias Gómez otorgada en Arzúa, ante el Notario Don José María Gamallo Aller, el 18 de septiembre de 2008, número de protocolo 1.103.

Cuarto.- Ratificar el compromiso de compraventa entre Mananciais de Portovello, S.A. y el administrador D. Xosé Anxo Iglesias Gómez de la propiedad industrial BOTEclic de fecha 15 de septiembre de 2008.

Quinto.- Turno abierto de palabra.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán consultar en el domicilio social los documentos a aprobar en dicha Junta o bien, si lo solicitan, obtenerlos de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de convocatoria de la Junta General.

Arzúa, 16 de junio de 2009.- Secretario del Consejo de Administración, Anxo Iglesias Gómez.