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Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Organo de Administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Bilbao, en el domicilio social, situado en la Avenida San Adrián número 48, el próximo 18 de marzo de 2009, a las 11 horas, con arreglo al siguiente:

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación del Resultado referidos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.-

Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Tercero.-

Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de forma gratuita los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General de Accionistas, así como el Informe de Gestión formulado por el Órgano de Administración.

Bilbao, 6 de febrero de 2009.- Los Administradores Mancomunados.