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Junta general extraordinaria.
Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad en Madrid, módulo 12, Mercado Central de Carnes Merca Madrid, el día 29 de julio de 2009, a las once horas y treinta minutos y en segunda convocatoria de ello ser necesario el siguiente 30 de julio de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión, cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados del ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2008.
Segundo.- Nombramiento de Auditores para los ejercicios siguientes.
Tercero.- Propuesta de aprobación de todas las gestiones de los Administradores durante el ejercicio social 2008.
Cuarto.- Propuesta para modificación del Órgano Directivo de la Sociedad y en su caso nombramiento y elección de los Consejeros o Administradores.
Quinto.- Propuesta de ampliación de capital.
Sexto.- Los administradores han acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.
Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta.
Todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, así como obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los citados documentos. De conformidad con los estatutos sociales, podrán asistir los accionistas que posean acciones de la sociedad los cuales podrán asistir personalmente o representados.
Madrid, 18 de junio de 2009.- El Administrador, José Antonio de la Casa Redondo.
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