Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en Madrid, en el domicilio social, el día 16 de agosto de 2009, a las nueve horas, en primera convocatoria y, si no existiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 23 de agosto, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación y refundición de Estatutos Sociales.

Segundo.- Facultad para comparecer ante Notario y elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Tercero.- Asuntos varios. Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

También de modo unánime se acordó reconocer a los accionistas los derechos que les conceden los artículos 112, párrafos 1 y 2 (formular las preguntas que estimen pertinentes y solicitar antes o durante la Junta informes o aclaraciones sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día), y artículo 144-1-c (examinar el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el del informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos) todos ellos del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 15 de junio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Lozano Sánchez.