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Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 30 de mayo de 2009, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general, que con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social, sito en Puerto de San Ciprián de Cervo (Lugo), el día 28 de julio de 2009, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 29 de julio de 2009, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.
Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.
Tercero.- Facultar a los miembros del Consejo de Administración don Sergio Blas Fontán y don Vicente Vázquez Lozano para que solidariamente puedan elevar a instrumento público los acuerdos sociales adoptados por esta Junta general.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados, así como el informe de los Auditores de cuentas y el informe de gestión.
San Ciprián, Cervo (Lugo), 30 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Sergio Blas Fontán.
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